Unisys攜手Actimize提供金融系統尖端犯罪監控系統
Unisys 公司日前宣布其新加坡子公司和NICE系統公司旗下的Actimize將為新加坡星展銀行(DBS)實施先進的金融犯罪監控系統。
Unisys將為星展銀行的整個亞太區業務部署 Actimize 反欺詐和反洗錢解決方案。這一全企業級風險管理平臺和監控系統將進一步增強星展銀行監測潛在欺詐、不法行為、洗錢和恐怖主義融資活動的能力。該解決方案使用先進的分析方法，通過發掘可疑交易的模式，識別、管理和降低潛在風險。系統一旦偵測到可疑行為就會向監控人員自動發送警報。
星展集團董事總經理兼法規遵從和安全首長Peter Hazlewood表示：“Unisys和Actimize實施的這一先進系統將通過預防和快速監測欺詐威脅，幫助星展銀行提高對客戶的欺詐防護能力。此外，它還將協助我們遵守地區性和全球的反洗錢規定，打擊恐怖主義融資活動。”
該解決方案可以按不同因素進行調節，如限度數額，可疑實體名單、欺詐模式及星展銀行分行所在國家的獨有規范。例如，當看到從國外的某個可疑互聯網位置向一個地址可疑的收款人賬戶進行超過限度數額的在線賬單支付時，其中一個模型可以阻止交易或生成警報。其它模式將監測和攔截已知恐怖分子組織賬戶的來往匯款。
Unisys將為星展銀行的整個亞太區業務部署 Actimize 反欺詐和反洗錢解決方案。這一全企業級風險管理平臺和監控系統將進一步增強星展銀行監測潛在欺詐、不法行為、洗錢和恐怖主義融資活動的能力。該解決方案使用先進的分析方法，通過發掘可疑交易的模式，識別、管理和降低潛在風險。系統一旦偵測到可疑行為就會向監控人員自動發送警報。
星展集團董事總經理兼法規遵從和安全首長Peter Hazlewood表示：“Unisys和Actimize實施的這一先進系統將通過預防和快速監測欺詐威脅，幫助星展銀行提高對客戶的欺詐防護能力。此外，它還將協助我們遵守地區性和全球的反洗錢規定，打擊恐怖主義融資活動。”
該解決方案可以按不同因素進行調節，如限度數額，可疑實體名單、欺詐模式及星展銀行分行所在國家的獨有規范。例如，當看到從國外的某個可疑互聯網位置向一個地址可疑的收款人賬戶進行超過限度數額的在線賬單支付時，其中一個模型可以阻止交易或生成警報。其它模式將監測和攔截已知恐怖分子組織賬戶的來往匯款。
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